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警方打擊地下錢莊初戰告捷：涉案達2400余億元

最后更新：2015-10-02 09:45:50來源：公安部

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自8月底公安部在全國范圍內組織開展打擊地下錢莊集中統一行動以來，各地公安機關周密部署、迅速行動，成功破獲一大批重大地下錢莊案件，搗毀地下錢莊窩點37個，抓獲犯罪嫌疑人75名，涉案金額達2400余億元，有力地震懾了地下錢莊活動不法分子，集中統一行動開展1個月已取得初步戰果。

據了解，近年來，我國的地下錢莊違法犯罪活動形勢日益嚴峻復雜。一方面，地下錢莊已成為犯罪分子轉移貪污腐敗、網絡賭博、電信詐騙、涉毒涉恐以及金融、證券、涉稅等各類犯罪案件贓款的重要通道，給國家和人民財產利益造成重大損失。另一方面，由于地下錢莊經營活動隱蔽性強，大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監管體系之外，嚴重擾亂國家金融資本市場秩序和宏觀調控政策的落實，危及國家金融安全。

為堅決遏制地下錢莊違法犯罪活動的高發勢頭，切實維護國家金融管理秩序和金融安全，在今年4月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門聯合部署在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動基礎上，8月24日，公安部又專門部署全國公安機關自8月下旬起到11月底開展打擊地下錢莊集中統一行動。集中統一行動期間，各地公安機關高度重視，迅速細化工作方案，會同人民銀行、外匯管理等部門，發揮整體合力，不斷加強線索摸排和研判，綜合采取各種偵查措施，逐起開展線索落地核查；同時，積極對地下錢莊客戶進行梳理和查證，甄別資金來源、性質和用途，發現涉嫌犯罪的，堅決延伸打擊。公安部會同人民銀行等部門多次派出工作組，赴重點地區督導檢查，對重大案件和線索，組織專門力量，靠前指揮和協調，重拳出擊，開展破案攻堅。集中統一行動開展一個月以來，各地相繼破獲了一大批重大地下錢莊案件，有力震懾了地下錢莊違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示，隨著公安機關打擊力度的不斷加大，不法分子的作案手法也在不斷變化、升級，隱蔽性越來越強。公安機關將會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，始終保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。同時，公安機關提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業務活動。通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產損失和法律責任風險。

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